为了洗钱，电信诈骗跑分洗钱团伙成员竟然驱车跨省300多公里，到金店用诈骗所得资金购买大量黄金，企图洗白，岂料被警方逮个正着。

近日，江西省高安市警方破获一起电诈犯罪分子与金店工作人员相互勾结，通过刷黄金跑分洗钱的案件，抓获6名涉诈犯罪嫌疑人，缴获价值120余万元涉案黄金，涉案总金额达800多万元。

近日，高安市公安局刑警大队反诈中队接到一起报案，受害人金女士因轻信网上平台被骗5万余元。侦查员调查发现，被骗资金汇入了江西省赣州市一家公司的对公账户，这家公司开发的购物商城里有上百家商铺，全部使用该公司的POS机。被骗资金究竟转入哪家商铺，一时无从得知。

侦查员分析购物商城里的商户情况发现，其中有十几家黄金店铺。联想到电信诈骗分子购买黄金跑分洗钱手段（即电诈分子诈骗得手之后，用诈骗所得到金店内购买大量黄金，再低价出售将诈骗所得洗白），侦查员判断，被骗资金很有可能流入了这些金店。

侦查员随即来到该购物商城，依法调取了商场内所有黄金店铺的流水，发现在一段时间内，某品牌金店流水800多万元，而其他十几家黄金店铺的总销售额仅为110万元。

更为可疑的是，该金店大额交易集中在8天时间内，平均每天有100多万元的销售额。

侦查员到这家金店调取店内监控录像，发现一名50多岁的光头男子戴着眼镜，独自一人到店内购买黄金，时间持续数小时，且分多次刷卡付款。光头男子很有可能就是跑分洗钱团伙成员。

十天之后，侦查员再次到该金店调查时，控制住一名形迹可疑的黑衣男子。黑衣男子很快交代了自己买黄金跑分的不法事实。

之后，警方又将接应黑衣男子的邱某抓获。经讯问，黑衣男子钟某，接应人邱某，均是福建龙岩人，从福建开车到赣州某金店帮助电诈团伙买黄金用于洗钱，以获取不菲的报酬。

侦查员赶到福建龙岩，抓获了上述光头男子汤某。汤某对自己刷黄金跑分洗钱的不法事实供认不讳。他还交代说，他购买黄金时每次找的都是店员郭某，使用的银行卡也不一样，签的名字也不一样，郭某应该知道他购买黄金的钱来源非法。

侦查员依法传唤了涉案金店店员郭某。通过讯问，郭某交代，汤某每次购买几十万元的黄金，他虽然感觉这钱来路不正，有洗钱的可能，但为了冲业绩，仍选择隐瞒不报并且积极配合，店长谭某、经理张某均对此知情。

目前，犯罪嫌疑人汤某、邱某、钟某、郭某等人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪均已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

说法

切勿贪图小利

成犯罪分子帮凶

警方提示，以黄金为媒介，通过高买低卖手法实现非法资金“洗白”，也是一种洗钱方式，切勿贪图小利，成为犯罪分子的帮凶。触碰法律底线，终将受到法律的严惩。（法治日报）