第MA06版:警法 上一版 下一版  
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绑定银行卡兼职洗钱

厦门一房屋中介员工被拘

海都讯(记者杨江参通讯员沈志滨)作为房屋中介的员工,本想在网上找兼职刷单赚点零花钱,却成了电信诈骗团伙的帮凶。9月2日下午,南安梅山派出所根据相关线索,在厦门抓获了为电信诈骗“引流”的下线人员陈某。昨日,当地警方对该案件进行通报。

现年28岁的陈某是南安梅山人,在厦门某房屋中介公司工作,因为收入不稳定,他想到网上兼职,多赚点零花钱。

今年6月底,陈某在网上认识了网友“风云”,在对方引导下,陈某下载了一款刷单平台APP,并绑定了自己名下的多张银行卡作为结算服务。

陈某根据“风云”的指导,在刷单平台上操作虚拟的商品进货、出货。

每次“出货”后,他的银行卡都会收到一笔别人转入的货款,每操作一笔,就可以获得0.5%的红利提成。

陈某知道这实际上是在帮骗子洗黑钱,所以兼职十多天后,担心会出事,就不敢再刷单了,这期间共获利5000余元。

经查,仅7月9日当天,就有来自四川和辽宁的两名女性受害者,通过网上刷单兼职领取任务被骗6.5万元,其中有近3万元的资金,是陈某通过刷单兼职操作虚拟“出货”“进货”,为骗子提供了非法资金流转服务,且经过陈某名下的银行卡流转洗白后,很快转入骗子手中。

目前,陈某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑拘,案件在进一步办理中。

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