N海都记者 杨江参 通讯员 庄凌龙
晋江警方昨日通报,夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,他们共抓获“两卡”违法犯罪嫌疑人144人,其中刑事拘留137人,斩断了“两卡”买卖链条,有效震慑了犯罪分子的嚣张气焰。
6张银行卡涉案,他主动自首
“警察同志,我来自首!”8月10日下午,男子侯某走进晋江市公安局诈骗犯罪侦查大队说道。日前,他收到该局寄发的银行卡涉案被冻结通知书,当天乘坐高铁从安徽赶来。
事情可以追溯到6月20日。晋江龙湖的薛先生接到一个陌生电话,对方自称是某金融平台工作人员,说薛先生在平台上的信息不符,将影响征信。随后,上述人员以需要将钱转入安全账户为由,诱骗薛先生多次向对方的银行账户转账18.29万元。
薛先生发现受骗后,立即报警。晋江警方第一时间对涉案银行卡进行冻结止付,并迅速锁定安徽籍男子侯某有重大作案嫌疑。
侯某自首后交代,今年6月份,有朋友介绍他出借银行卡,一天能赚400元。缺钱的他,当下就出借了自己的一张银行卡。在配合“跑分”过程中,侯某了解到,还可以按流水抽成3%,那样的佣金更高,他便把自己的另外5张银行卡都借出去。至案发时,侯某从中共获利3100元。
目前,侯某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被公安机关依法采取刑事强制措施,该案还待进一步审查。
出借3张银行卡,他被刑拘
8月17日,晋江市公安局磁灶派出所接到线索,在青阳街道一公寓内抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人吴某。
今年26岁的吴某是晋江本地人,无业。他听朋友说,做外贸生意需要用卡,提供一张银行卡就能有500~1000元的好处费,于是7月底去广东找到这个朋友,先后将自己的3张银行卡借给朋友转账,共获利5500元。
“朋友说做外贸,我当时就怀疑是洗钱,但因为有好处费,我还是把银行卡借给他了。”吴某说。
经查,在吴某出借银行卡的短短9天里,其银行卡流水就高达80余万元。
目前,吴某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被公安机关依法刑事拘留,案件还在进一步侦办中。
□警方提醒
凡向违法犯罪分子出租、出借、出售、购买银行账户(卡)的行为,根据《中华人民共和国刑法》规定,可能涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、妨碍信用卡管理罪等,都将依法受到严厉打击。