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为赚“外快”出借银行卡 三男子被刑拘

海都讯(记者 杨江参 通讯员 林仙赠) 近日,晋江市公安局英林派出所联合诈骗犯罪侦查大队经过一番缜密摸排,发现一男子名下银行卡异常,大额资金频繁转入转出,有众多不明流水,并成功锁定1名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪嫌疑人,2名帮助信息网络犯罪活动嫌疑人。一番精准布控后,嫌疑人刘某、曾某、李某3人均被警方抓获归案。

到案后,嫌疑人刘某交代,在7月下旬时,收到前同事杨某的短信问其想不想赚“外快”,将银行卡出借给他人进行赌博之类的钱财转账,从中获取佣金。待业在家的刘某,想也没想就答应了。

到了8月,正巧刘某当时在晋江上班,杨某便带其到一家奶茶店门口与另外两人碰面,刘某在知道银行卡不能出借给他人的情况下,还是将自己名下的一张银行卡、手机、身份证交给对方,并帮助对方进行了人脸识别进行取款转账,从中谋取利润。

之后,刘某还将这“外快生意”介绍给朋友曾某、李某(已到案),将他们的银行卡信息收集,并带他们去给上线进行转账取款,结束后刘某还收到了上线杨某转账过来的介绍费。

经审讯,犯罪嫌疑人曾某、李某对自己帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳,已被依法刑事拘留;刘某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪非法获利1800元,也被依法刑拘。

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