N海都记者 林童

通讯员 李光祯

金店里突然来了出手豪气的大客户，几分钟就扫货般购买了价值十几万元甚至上百万元的黄金制品……但“大生意”背后可能隐藏着“大陷阱”。近期，沙县公安分局就破获了这样一起电诈分子购买黄金“洗钱”的案件，抓获犯罪嫌疑人两名，冻结扣押资金20余万元人民币。

金店账户 莫名被封

“我店里的账户怎么被冻结了？”今年10月份以来，沙县多家金店、珠宝行突然发现，店里的对公账户突然被冻结。

民警接报后经过了解发现，这些账户都是被外地公安机关冻结的，原因都是有涉诈资金流入账户,涉嫌帮助电信网络诈骗案件“洗钱”。经过民警提醒，这些店主回忆道，近期确实有人到店铺购买大量黄金及珠宝首饰。这些年轻人看上去很是阔绰，到店里买饰品的时候出手大方，随手一买就是价值几万元甚至十几万元的黄金制品。而店铺账户被冻结，就是在这些人刷卡支付结算后发生的事情。民警立即走访了辖区所有金店，向店主们发出预警提示，同时联系沙县区黄金协会，由协会向会员发布预警信息。

男女进店 大把买金

11月16日晚，沙县一家珠宝行迎来了一男一女两名顾客，两人自称情侣，近期打算结婚，男方需要购买黄金饰品送给女方。这对情侣在店里五分钟不到就购买了价值近10万元的黄金饰品。

“是不是遇上‘洗钱’的人了？”店员小马联想到了公安机关和黄金协会发布的预警信息。结算时，黑裙女子从包里拿出银行卡支付。

“不是说是送首饰给未婚妻吗，怎么是女方来买单？”小马越想越不对劲，于是找借口让店长到场。店长在了解后也觉得对方可疑，提出建议由民警到场核实。这对男女在听说要报警后，立即表现出不耐烦的样子，借口要吃宵夜便迅速离开柜台，甚至连付完款的黄金饰品都没索要。

买金为幌 实为洗钱

民警们通过还原这对“情侣”在沙县城区的活动轨迹，发现二人曾在其他店铺咨询批量购买黄金事宜并留下联系电话，遂借金店名义联系二人。当晚9时许，当涉事女子陈某出现在约定地点时，被布控民警当场抓获。次日凌晨4时，嫌疑男子江某在三元区某酒店被抓获，警方同时扣押、冻结涉案资金20余万元。

经讯问，江某为了赚“快钱”，将名下银行卡提供给他人用于转移电信诈骗、网络赌博等不法资金，更是将女友陈某“拉下水”，帮助他人到金店大量购买黄金制品并交给所谓的“上家”，将不法资金“洗白”。目前，两名犯罪嫌疑人均已经被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。