海都讯(记者黄晓燕通讯员黄颖鹏 郭志伟文/图)电信诈骗花样百出,迷失在利益陷阱里的不止受害人,还有一群所谓的“职业取款人”,到异地帮忙取钱,不仅包吃住、报销来回车费,还能日赚500元以上。昨日上午,泉州丰泽公安分局刑侦大队向媒体通报了两起案件,6名男子充当“职业取款人”,在明知他人实施电信诈骗活动,仍帮助诈骗团伙将赃款套现转移,涉案金额超1200万元。目前,6名男子因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被丰泽警方刑拘。
8月12日下午1时许,丰泽警方获悉,一名34岁的四川男子冯某,预约到丰泽区津淮街某银行取现50万元人民币,且冯某于2019年下半年至今,将其本人名下的多张银行卡借给他人用于帮助诈骗团伙转账,涉及外省公安机关侦办的多起电信诈骗案。接到线索后,丰泽刑侦大队与丰泽派出所遂于冯某预约的时间点赶
至该银行将其拿下。到案后,冯某对自己充当“职业取款人”,帮助诈骗团伙洗钱的犯罪行为供认不讳。
冯某交代,自己是跟着老乡干,每次都是提前向不同的银行预约大笔提现,审核通过后,前一天深夜坐飞机抵达,隔天一大早提了钱,去与上家约好的地点交接。冯某说,每次他们会提前设好对接暗号,到约定地点后,只有暗号对上,他才会将钱如数交出去。就这样,两个月的时间,冯某拿着其本人名下的银行卡,到全国各地银行帮助诈骗团伙取款金额达1200余万元,其本人非法获利3万多元。
无独有偶,8月17日,丰泽刑侦大队与辖区泉秀派出所接到报警线索,有一
伙河南籍人连续多日在泉州各银行网点领取大量现金,可能存在违法犯罪行为。丰泽警方随即展开侦查,提前至取款点等候预约取款的郜某,在郜某取现完毕后将其拿下。经审,郜某如实交代了自己的犯罪行为,并说出自己不是一人作案,属团队行为。
很快,丰泽警方在辖区沉州花园和天域小区抓获了郜某的另外4名同伙,并于现场缴获十余张银行卡、现金47.4万元。经审讯,郜某等5人是从河南坐飞机来泉州各个银行网点取款,上家每天会定时将钱转至他们的银行卡内,再由他们前去银行取走,而后统一将现金送往赌博团伙处换取相应的报酬。